Внешний и внутренний детективный аудит

Bнeшний детeктивный аудит или многoуровневая прoвеpка потeнциальных паpтнеpoв Пpoвepка деловых паpтнёров может имeть нecкoлько

***** Другие наши услуги со скидками на сайте СтранаУслуг.ру *****

уpовнeй. В пeрвую oчepедь проверяютcя peгистрациoнные данные юридического лицa, отcутcтвие судимоcти за мoшенничествo у диpектоpa, количество сотрудников. Затем, под видом клиента посещается офис будущего партнёра. Нередко таких сведений оказывается достаточно для выяснения благонадёжности фирмы. При более тщательной проверке речь уже идёт об изучении поставщиков и установлении активов, об административных связях и финансовой политике, о судебных тяжбах. Если у Вас намечается крупная сделка, то игнорировать тщательную проверку контрагента нельзя. Некоторые мошенники сначала втираются в доверие, заслуживая себе репутацию в бизнес-кругах. Они проводят одну-две честные сделки, просят своих ничего не подозревающих партнёров найти им надёжного контрагента по другому направлению бизнеса, и потом его обворовывают. Далее они уезжают за границу, чтобы там отсидеться, а заодно и наработать новые «партнёрские связи». Опасайтесь мошенников! Перечень собираемой информации | внешний детективный аудит: Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП; История изменений; Особые реестры ФНС; Арбитражные дела; Исполнительные производства; Гос. Контракты; Бухгалтерская отчетность; Сообщения о банкротстве; Сообщения о залоге; Сообщение эмитентов; Товарные знаки; Плановые проверки; Проверка заблокированных счетов; Фактическое подтверждение адреса; Другое; 2Внутренний детективный аудит | Широкий спектр РЕN тестов предприятия Проверка собственных систем физической и информационной безопасности на предмет устойчивости к внешним и внутренним угрозам перечень возможных действий: Финансово-бухгалтерский аудит Анализ движения денежных средств и товарно- материальных ценностей, с целью выявления хищений и схем «отката». РЕN тест разграничения доступа к информации Анализ категорий доступа уполномоченных сотрудников к информации, в рамках их компетенции, с целью выявления факта нарушения прав доступа к информации составляющую коммерческую тайну. РЕN тест складских помещений Фактическая ревизия и анализ алгоритма работы складских сотрудников, с целью выявления фактов сокрытия недостач и возможных способов хищения товара со склада. РЕN тест офисных помещений Проверка рабочих мест и контрольно- пропускного режима, на предмет проникновения в офисные помещения посторонних лиц. Проверка рабочих мест сотрудников с целью выявления халатного обращения с документацией, составляющей коммерческую тайну. РЕN тест внешней территории предприятия Проверка предприятия, с целью выявления мест несанкционированного доступа посторонних лиц. РЕN тест охраны Проверка действий собственной службы безопасности или частной охранной организации, в случае возникновения внештатной ситуации. Например попытка: кражи, грабежа, разбоя или рейдерского захвата предприятия. Категория: предложение услуг. Место оказания услуг: новопавловск, киров